Antifraude en tiempo real, AML, KYC y juego responsable para casinos online con licencia. Una API que tu plataforma llama antes de aceptar cada depósito, apuesta o retiro.
Todo lo que la licencia te obliga a demostrar ante el regulador, resuelto con una integración.
Multi-cuenta por dispositivo, velocidad de depósitos, geo-mismatch, abuso de bonos y retiros anómalos. Score 0-100 con acción recomendada.
POST /api/scoreUmbral de debida diligencia FATF ($3,000), detección de estructuración (smurfing) y alertas listas para evaluación de reporte a la UAF.
Ley 23 de 2015Estados de verificación por jugador, bloqueo automático al superar umbrales sin identidad verificada, historial auditable.
POST /api/kycLímites de depósito y pérdida, autoexclusión permanente o temporal, verificación previa a cada transacción. Lo que la JCJ exige.
GET /api/rg/checkProveedor de software B2B. BetShield no opera juegos de azar, no custodia fondos de jugadores ni acepta apuestas. Nuestros clientes son operadores con licencia vigente.
Operadores licenciados por la Junta de Control de Juegos de Panamá, MGA (Malta), Curazao eGaming y jurisdicciones equivalentes. Verificamos la licencia antes de activar producción.
Las obligaciones de antifraude, prevención de lavado (Ley 23/2015, estándares FATF/GAFI) y juego responsable que el regulador exige demostrar con evidencia auditable.
Integración en días, no meses. Sandbox gratuito para tu equipo técnico.
Cuéntanos tu jurisdicción y volumen. Respondemos el mismo día.